El ministro de Economía en funcionalidades,Luis de Guindos, ha brindado la colaboración de todos los órganos dependientes de su Departamento, en particular del servicio contra el blanqueo de capitales, con las autoridades judiciales o policiales. En unas declaraciones en la sede del Ministerio, De Guindos ha asegurado no tener “mucho más información” o detalles aparte de los ya publicados, y ha expresado su “respeto” a la actuación de la Guardia Civil. Esta organización habría lavado gigantescas cantidades de dinero mediante la sede madrileña del ICBC . Algunas estimaciones señalan que el dinero blanqueado desde el ICBC es de unos 300 millones de euros. Hablamos de entre las operaciones mucho más ambiciosas de este género efectuadas nunca en la Unión Europea y sus consecuencias son, en este momento, imprevisibles.
Operación contra el blanqueo de capitales desde uno de los mayores bancos del mundo, con sucursal en La capital española. El juzgado de Parla y lafiscalía Anticorrupciónacusan al Banco Industrial y Comercial de China de blanquear cerca de 300 millones de euros en los últimos tiempos del dinero colectado por los bazares chinos asentados en polígonos industriales y tiendas de La capital española. Por este motivo, este miércoles agentes de la Guardia Civil han llevado a cabo un registro en la central de este banco en Madrid donde han detenido al directivo general de la sucursal y a otras 4 personas, según fuentes de la investigación. La Guarda Civil registró este miércoles la sede en Madrid del Banco Industrial y Comercial de China para desmantelar una trama financiera y empresarial encargada de blanquear en España ingentes cantidades de dinero para su envío a China.
La Unidad Central Operativa de la Guarda Civil empezó un registro en la sede madrileña del ICBC, el banco chino que es la mayor entidad financiera del mundo . La operación, ordenada por un juez de Parla, se puso en marcha en el contexto de unas pesquisas por blanqueo de dinero y alcanza además a otra capital europea. Por ahora han sido detenidos el director de la entidad y otros cuatro integrantes de la cúpula directiva, cuyas identidades y cargos no han trascendido de momento. Las sospechas de los agentes apuntan a que en la sucursal de La capital de españa del banco -tiene otra en Barcelona que por el momento no ha sido registrada- estas organizaciones ingresaban los pingües beneficios de su actividad delictiva para desplazar el dinero con fachada de legalidad en el circuito financiero frecuente. De esta manera, se investiga si transferían sus ganancias a China desde cuentas del ICBC, el gran banco comercial del país asiático que aterrizó en España hace solamente cuatro años y que se postulaba como una alternativa fiable a sus clientes del servicio, fueran chinos o españoles, si bien principalmente compañías.
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Tras la entrada se ha procedido a la incautación de documentación y al registro de los ordenadores y las cajas fuertes de la alta dirección. Los agentes de seguridad procederán a la detención de la alta dirección del ICBC en La capital de españa, en tanto que se ha identificado a los supuestos causantes de la actuación coordinada. Ciertos de ellos no son residentes en España pero se trasladan al país de manera habitual desde la ciudad más importante China, Shanghai. Las investigaciones iniciales apuntan a la existencia de una estructura criminal organizada para adecentar fondos ilegales mediantes las cuentas del banco.
La Guarda Civil Registra La Sede De La Entidad En La Capital Española Y Detiene A Su Directivo General Y Otros Cuatro Directivos
“Las investigaciones evidenciarían cómo, desde la sucursal en La capital de españa del banco ICBC, se facilita la introducción en el circuito financiero de fondos cuyo origen se encuentra en la presunta comisión de delitos de contrabando, contra la Hacienda Pública y contra los derechos de los trabajadores”, ha dicho la Guardia Civil en un comunicado. La organización podría estar implicada en delitos de blanqueo de capitales, estafa fiscal y contra los derechos de los trabajadores. La UCO junto con la Fiscalía Anticorrupción han registrado la sede del ICBC en La capital de españa por blanqueo de capitales. El director del banco y otros 4 causantes han sido detenidos a lo largo de la operación de esta mañana. La actividad fraudulenta de la organización criminal consistía en importar grandes cantidades de mercancía evitando, ilícitamente, los impuestos asociados a las mismas . Esta operativa deriva en una rivalidad desleal en el comercio de los diferentes modelos importados, acaparando el mercado.
Hasta el momento, se ha detectado el blanqueo de 40 millones de euros, si bien las fuentes consultadas estiman que esta cantidad podría dispararse conforme se vaya analizando la documentación requisada. En la operación, apuntada por el juzgado de Instrucción número siete de Parla , los agentes de la UCO inspeccionan la entidad bancaria, ubicada en el centro de La capital de españa, clonando ordenadores y requisando documentación. Presuntamente, según el cuerpo de seguridad del estado, el ICBC habría facilitado la introducción al circuito financiero de fondos cuyo origen se creen unidos a los delitos de Contrabando, Contra la Hacienda Pública y delitos Contra los Derechos de los Trabajadores. Una vez blanqueados los fondos, fuentes cercanas a la investigación apuntan a cifras de hasta 300 millones de euros, estos habrían sido transferidos a China, libres de toda sospecha. Estas fuentes han explicado que esta investigación, que ha sido declarada secreta, no ha hecho más que empezar. Europol ha pedido información ante la sospecha de que este banco logre estar usando el mismo sistema en otros países donde está asentado.
El Lavado Se Hacía Con Dinero En Efectivo Procedente De Bazares Y Tiendas Que Se Transfería De Forma Directa A China
Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guarda Civil y especialistas del Banco de España han entrado este miércoles en la sede de la entidad en La capital española, en el paseo de Recoletos, en una actuación ordenada por Fiscalía Anticorrupción. Las pesquisas se comenzaron después de que elSepblac(el organismo público contra el blanqueo de capitales) detectara que este banco no les facilitaba ninguna información sospechosa de la comisión de este delito en su entidad. Por ello, se puso manos a la obra y advirtió varios ingresos en efectivo de cantidades muy variadas que no eran comunicados a este organism, en oposición a lo que marca la ley.
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Así, trasferían a China grandes proporciones de dinero procedentes de este contrabando con apariencia totalmente legal, ya que la entidad les “facilitaba” estas operaciones. Fuentes de la investigación han indicado a Efe que la operación está relacionada con la investigación Snake contra la mafia china en el polígono madrileño Cobo Calleja. Los trabajos prevén elclonado de los ordenadoresen la misma sucursal en pos de diversa documentación que pueda arrojar mucho más datos que se sumen a los que ya están en poder la Guardia Civil con relación a las supuestas ocupaciones fraudulentas en la que incurrió la entidad. Los integrantes de la red facilitaban a empresarios el blanqueo de sus activos , por el que cobraban diversos porcentajes de comisión. En la Comunidad de Madrid, las actuaciones más relevantes tuvieron rincón en la región de Vallecas y Usera de la capital y en el polígono de Cobo Calleja de Fuenlabrada.
Parte del mercado de la trama desmantelada este miércoles eran bazares en España, Portugal y Marruecos. Las pesquisas descubrieron otras sedes del ICBC en Europa que asimismo participaban en exactamente la misma operativa de blanqueo. El ICBC recibía comisiones de hombres de negocios chinos y españoles por distribuir fraudulentamente las mercancías y blanquear el capital en China. El dinero era introducido en diferentes cuentas y movido a través del circuito financiero con compañías instrumentales. Los casi 20 años de historia han llevado a Rankia a ser una de las principales comunidades financieras de charla hispana con presencia en diez países.
Fuentes delBanco de Españahan asegurado que no ha habido participación del organismo supervisor en la operación policial. Formalmente, el ICBC es unasucursalen España de una entidad de crédito comunitaria con sede en Luxemburgo. Consecuentemente, la entidad no está supervisada por el Banco de España sino más bien por el banco central deLuxemburgo.
